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　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订的议案》以及多项公司治理制度修订议案。会议由董事会召集，董事长李银会主持，出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的42.2718%。所有议案均获得通过，其中涉及章程修订及相关治理制度的议案已获出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。北京国枫律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会近日收到董事、副总经理鲁水龙先生的书面辞职报告，因个人原因辞去公司董事、副总经理及董事会战略与决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。鲁水龙先生持有公司股份300,000股，辞职后将继续遵守相关股份管理规定。公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举孙海亮先生为公司第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会任期届满。孙海亮先生现任公司职工董事及市场部部长，持有公司股份15,000股，与主要股东无关联关系，未受过处罚或纪律处分。