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　　尽管甄别平台的方法确实复杂,但互联网金融平台犯罪的经侦难度极大,一旦平台坍塌,投资人极大可能血本无归,必须充分理性地投前调查。据经侦办案人士对记者解释,许多问题平台甚至聘请专业技术人员负责网站框架工程设计和数据管理维护,定期销毁、清洗企业交易记录、人员架构、信息通讯等关键信息,或者依托外省甚至外国的网站服务器。还有犯罪组织主要头目身居国外,利用网络即时通信工具指挥国内人员从事犯罪活动,或者将受害人资金转移至境外洗钱消费,增加了侦查机关从源头上摧毁打击犯罪网络的难度。

　　2015年4月,泛亚有色金属交易所的资金链出现问题,媒体报道,共牵涉22万户投资者、430亿元资金。在昆明、上海等地,投资者聚集维权。兑付危机的起因,是泛亚推出的一个叫“日金宝”的活期理财产品。宣传中,该产品“保本保息,资金随进随出”。2015年12月23日,昆明市政府发布通报称,泛亚在经营活动中涉嫌违法犯罪问题,公安机关已依法立案侦查。2016年6月22日,昆明市政府通报泛亚涉嫌犯罪有关情况。通报称,公安机关已依法对单九良等19名主要犯罪嫌疑人执行逮捕,查控了包括7万余吨有色金属在内的一批涉案资产、资金。其间,4月1日—6月15日,泛亚有色案件有27974名投资人在“非法集资案件投资人信息登记平台”注册登记。